Dipol FM | 105,6 fm

Став генеральным директором фирмы-однодневки, тюменка попала на скамью подсудимых

Как подставному лицу ей заплатили 10 тысяч  рублей.

В неприятную ситуацию загнала себя 38-летняя мать троих детей Эльвира Л. из Ембаево. Она решила заработать немного денег, но ее попытка завершилась уголовным делом и условным сроком.

Как стало известно из материалов дела, в декабре 2016 года с предложением заработать к ней обратилась знакомая Юля. Тогда Эльвира нигде не работала, разводилась с супругом, и это предложение показалось ей заманчивым. Подруга рассказала, что для получения денег ей и делать-то ничего не надо. Необходимо только открыть на свое имя фирму и зарегистрироваться в налоговых органах ее генеральным директором.

Согласившись, Эльвира дала Юлии сфотографировать свой паспорт, а 17 февраля 2017 года та приготовила весь пакет документов и пригласила ее в налоговую инспекцию для открытия организации, которая якобы будет торговать строительными материалами.

Чтобы зарегистрироваться юридическим лицом, в центре налоговой помощи Юля внесла за Эльвиру 4 тыс. рублей. В одночасье став генеральным директором фальшивой фирмы-однодневки, этим же днем Эльвира получила «за работу» 2 тыс. рублей, а после открытия счета ООО «Тюменское областное эксплуатационное предприятие» еще 8 тысяч рублей.

Получив все документы и необходимые электронные коды, она уже на выходе из банка передала их подруге. Юлия предложила открыть еще несколько счетов на ООО «ТОЭП» и посулила за каждый из них по 2 тыс. рублей. Поняв, что ее втянули в авантюру, Эльвира решила закрыть счет, но Юля заявила, что слишком поздно — по нему уже проходят финансовые операции. В мае 2017 года Юля пригласила Эльвиру к нотариусу, у которого переписала свою фирму на неизвестного мужчину и больше с подругой не общалась.

Эльвира понимает, что совершила преступление («неправомерный оборот средств платежей»), зарегистрировав на себя фирму без цели ведения финансово-хозяйственной деятельности, и открыв на эту организацию счет в банке без цели им распоряжаться.

По приговору Центрального районного суда Тюмени Эльвире назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Уголовное дело было возбуждено и в отношении искусительницы Юлии, но это уже другая история.

Фото: автора

(0)
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Яндекс-Дзен.