Источники называют подозреваемым директора компании из холдинга «Арсиб».
Калининский районный суд Тюмени рассмотрит уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 88 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Речь может идти о бывшем директора компании «Энки Строй» Идрисе Келоеве.
«По версии следствия, обвиняемый в 2020 году организовал внесение в бухгалтерскую и налоговую отчетности фиктивных сведений о взаимоотношениях с контрагентом по поставке и получению товаров и стройматериалов, приобретению имущественных прав», — уточнили в ведомстве.
Из-за этого государство не дополучило налога на добавленную стоимость за третий и четвертый кварталы 2020 года на сумму более 88 млн рублей.
Директору компании предъявили обвинение по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ — «уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере». На арест предприятия и бизнесмена наложен арест.
Как сообщают источники в силовых структурах, обвинение по этому делу предъявлено руководителю предприятия «Энки Строй» Идрису Келоеву. Компания входит в известный холдинг «Арсиб» и признана банкротом по требованию Федеральной налоговой службы в январе 2024 года. По оценке имущества должника предприятие имеет на своем балансе здания и земельные участки, которые оцениваются в 47 миллионов 964 тысяч рублей.
Ранее компания «Энки Строй» принадлежала Ашоту Айрапетяну, который продал ее Идрису Келоеву. Против первого учредителя также расследовалось уголовное дело на сумму в 120 млн рублей, оно уже передано в суд.
Фото: freepik.com
