В счет возмещения ущерба с осужденных взыскано более 41,4 млн рублей (внесли уже 6,8 млн рублей).
Группе мошенников, забравшихся в карман государства и похитивших из бюджета страны 51 миллион рублей, накануне Центральный районный суд Тюмени вынес приговор.
По решению суда, экс-начальник отдела выездных проверок № 1 ИФНС России по Тюмени № 4 Александр Малецкий проведет 3 года 6 месяцев в исправительной колонии общего режима, руководитель ООО «Тюмень — Профбух» Инна Сергеева — 6 лет, Михаил Дручинин-Парри — 5 лет, а Максим Мыльников — 4 года. После оглашения приговора конвой взял их под стражу в зале суда.
Условными сроками отбывания наказания отделались — Наталья Шелия, которой суд назначил 3 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года, Роман Громов и Лейла Алеева — пятью годами с испытательным сроком 5 лет, соответственно, Анна Бусалова — четырьмя годами с испытательным сроком 4 года.
Как рассказали в пресс-службе Тюменского областного суда, в счет возмещения ущерба с осужденных взыскано более 41,4 млн рублей (внесли уже 6,8 млн рублей). В ходе следствия на движимое и недвижимое имущество участников преступной группы суд наложил арест для гарантийного погашения иска.
По мнению следствия и суда, мозговым центром афер стала Инна Сергеева, возглавлявшая организацию, оказывающую предприятиям бухгалтерские услуги.
Сергеева познакомилась с Александром Малецким и Натальей Шелия и заручилась их поддержкой, предложив им за 10% от каждой суммы возврата «закрыть глаза» на незаконное возмещение НДС фирмам-однодневкам.
Знакомая Сергеевой, Лейла Алеева, в 2009 году зарегистрировала на подставное лицо фирму-однодневку ООО «Алекс» и через систему «Банк — клиент» открыла расчетный счет в одном из банков Тюмени. Имитируя законную деятельность, мошенницы периодически проводили через него финансовые средства.
Сергеева оформляла документы по липовым сделкам с контрагентами этого ООО, а когда подходило время, аферистки формировали пакет документов для возврата налога на добавленную стоимость из федерального бюджета страны. Естественно, фиктивные документы легко проходили проверку в налоговой инспекции города.
В 2009 году Малецкий обратился к Шелия, возглавлявшей на тот момент отдел камеральных проверок № 1 ИФНС России по Тюмени № 4, и попросил провести проверку ООО «Алекс» с положительным результатом для возмещения НДС. Шелия забрала документы ООО у своей подчиненной, проверила их на соответствие закону, и, выявив недостатки, подробно проинструктировала Сергееву о том, что необходимо доделать.
Таким образом, она помогла аферистам идеально оформить пакет подложных финансово-хозяйственных документов, обосновывающих предоставленные декларации.
По результатам якобы проведенной проверки Наталья Шелия обосновала необходимость возмещения затрат на НДС и подготовила проект решения о возврате денег. Фальшивый документ подписала заместитель руководителя налоговой инспекции, и в результате преступных действий из бюджета было похищено более 1,8 млн рублей.
Со временем расширилась клиентская база Сергеевой. Мошенники-предприниматели действовали разными группами, но всегда в особо крупном размере воровали бюджетные деньги. Выстроенная Сергеевой схема безотказно действовала с 2008 по 2010 годы. Аферисты открыли 30 фирм-однодневок, через которые вывели в свои карманы около 50 миллионов рублей.
Деятельностью мошенников занялись компетентные органы и привели их на скамью подсудимых. Уголовное дело насчитывает 170 томов.
