В преступной схеме участвовали шесть подконтрольных им ИП.
В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя сети автозаправок топливной компании «Кондор-2» и главного бухгалтера этой коммерческой организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и в пособничестве в уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, с 2017 по 2019 годы обвиняемые реализовали схему дробления бизнеса. Они привлекли пять своих родственников и знакомого, которые были зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.
Используя шесть подконтрольных ИП, находящихся на упрощенной системе налогообложения и торгующих топливом в розницу, руководитель организации вместе с бухгалтером осуществлял общее руководство деятельностью участников преступной схемы, производил закуп нефтепродуктов, реализуемых через собственную сеть АЗС.
Это позволило организации необоснованно минимизировать налоговую нагрузку и уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 95 млн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ по Тюменской области.
Следствием наложен арест на недвижимое имущество организации на сумму свыше 189 млн рублей. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
