Раз в неделю на областном сайте УФНС специалисты будут раскрывать схемы работы преступников. Тех, кто не хочет платить налоги и портит репутацию не в чем неповинных людей.
Тюменские налоговики запустили новый проект — «Чистый четверг». Раз в неделю на областном сайте УФНС специалисты будут раскрывать схемы работы преступников. Тех, кто не хочет платить налоги и портит репутацию не в чем неповинных людей. Один из сюжетов посвящен недавней проверке, которая вывела на чистую воду вроде бы серьезную строительную фирму. Она уклонялась от уплаты налогов, штрафов и пеней. Общая сумма задолженности составила 29 млн рублей.
Закрытое акционерное общество при застройке крупного жилого комплекса в центре областной столицы оформило отношения с организацией, которая, как оказалось, не имела ни имущества, ни транспорта, ни персонала для выполнения строительно-монтажных работ. Все это инспекторы выяснили в процессе допросов свидетелей, анализа движения денежных средств на счетах участников схемы в банках и даже почерковедческой экспертизы.
Примечательно, что гражданин, указанный в качестве руководителя подставного общества, даже не подозревал о том, что на его имя в Екатеринбурге была оформлена компания. Анализируя документы, инспекторы обнаружили факт перевода денежных средств, поступивших от застройщика контрагенту, другим таким же фирмам-призракам, которые, впрочем, смело эти денежные средства обналичивали.
В результате преступной схемы бюджет недополучил почти 23 млн рублей налоговых платежей. Еще 6 млн рублей приходится на пени и штрафы.
Материалы проверки направлены в Следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области для решения вопроса о возбуждении уголовного. В отношении руководителя фирмы-застройщика возбуждено уголовное дело за неуплату налогов в особо крупном размере. Совершение такого серьезного преступления карается наказанием вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.
Проект «Чистый четверг» долгосрочный. Он поможет тюменцам вовремя вооружиться полезной информацией и не попасть на удочку мошенников.
