По фальшивым договорам внешнеэкономической деятельности жулики отправляли валюту за рубеж.
Судебная коллегия Тюменского областного суда по уголовным делам рассмотрела апелляционную жалобу 32-летнего Дмитрия Серянина, обвиняемого в достаточно редком сейчас преступлении — незаконных валютных операциях в особо крупном размере.
По ходатайству следствия, Ленинский районный суд продлил ему срок содержания под стражей, который Серянин обжаловал в апелляционной инстанции областного суда.
Как стало известно из материалов уголовного дела, Серянин был одним из вожаков организованной преступной группы, насчитывавшей более десяти участников и работавшей в Екатеринбурге и Тюмени с апреля до середины декабря прошлого года.
По подложным договорам внешнеэкономической деятельности и документам для их оплаты жулики провернули серию операций по переводу валюты за рубеж.
Они зарегистрировали в Тюмени и Екатеринбурге фирмы-однодневки и, прикрываясь от органов валютного контроля и налоговых органов, маскировали свои махинации под легальную финансово-хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность.
Отличные знания юриспруденции, программирования, бухгалтерского учета, налогообложения и современных информационных технологий участники этой организованной преступной группы использовали для скрытого обмена преступной информацией и документами. Через кредитные учреждения они переправили более 596 млн рублей на счета китайских компаний.
Большая часть фигурантов этого уголовного дела была задержана оперативниками РУФСБ по Свердловской области.
По итогам рассмотрения жалобы подследственного апелляционная коллегия Тюменского областного суда не нашла оснований для ее удовлетворения.
