По его счетам в итоге прошли незаконные операции почти на 100 миллионов.
Среди множества федеральных законов есть и такой: запрещено сбывать третьим лицам электронные средства платежей, обеспечивающих доступ к банковским счетам. Говоря простым народным языком, банковские карты никому нельзя ни продавать, ни отдавать, даже заручившись честным словом, что ничего противозаконного с ними осуществляться не будет.
Однако 20-летний тюменец с необычным именем Даниэль либо не знал о запрете, либо сознательно проигнорировал его. И когда в конце августа позапрошлого года знакомый по имени Алексей предложил ему три тысячи в обмен за две банковские карты, Даниэль согласился. Мало того — оформил второй счет в банке специально под нужды Алексея. К слову, при открытии счета молодого человека предупредили о запрете на передачу карт третьим лицам и об уголовной ответственности за нарушение, но и тогда Даниэль проигнорировал запрет.
Более того, молодой человек уже тогда заранее знал, что контролировать переводы по переданным счетам он уже не сможет. И что использоваться они, счета, могут в том числе и при совершении незаконных операций. Изначально Даниэль договаривался о передаче платежных средств Алексею на месяц, однако «бизнес-партнер» его обманул и доступ к счетам не вернул. Равно как и обещанные три тысячи рублей.
Закончилось все тем, что оперативники расследовали уголовное дело в отношении уроженца Северного Кавказа. скупавшего у граждан банковские карты, и в результате этого расследования обнаружили в квартире подозреваемого и банковские карты на имя Даниэля. Выяснилось, что счетами тюменца уже не раз воспользовались: по одному счету прошли переводы в общей сложности почти на 45 миллионов, а по второму — более 47 миллионов.
Калининский районный суд Тюмени признал Даниэля Фурнье виновным в «сбыте электронных средств платежа» и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.
Фото: Midjourney
