Материалы уголовного дела составили 669 томов.
14 человек осуждены в Тюмени по делу о хищении у АИЖК более 345 млн рублей. Среди них бывший генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин. Приговор вынес сегодня Ленинский районный суд города. Все признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе прокуратуре Тюменской области.
Расследованием установлено, что генеральный директор ООО «Тюменская ипотечная компания» Андрей Хайруллин, зная стандарты выдачи, рефинансирования и сопровождения ипотечных жилищных кредитов открытого акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (ныне это АО «ДОМ.РФ, г. Москва), разработал план хищения денежных средств у данного акционерного общества.
В населенных пунктах (преимущественно сельских) Тюменской, Свердловской и Ярославской областей подыскивались для покупки недорогие дома с земельными участками. При этом в договорах купли-продажи указывалась в разы завышенная стоимость объекта недвижимости, а продавцу отдавалась фактическая стоимость дома.
К примеру, в одной из деревень Сладковского района Тюменской области жилой дом с участком стоимостью всего 50 тыс. рублей был «приобретен» более чем за 6,6 млн рублей.
На подставных покупателей регистрировались право собственности на жилье, приобретенное на условиях ипотечного займа, якобы предоставленного Тюменской ипотечной компанией, и закладная.
После этого Тюменская ипотечная компания через свои аффиллированные организации, которые имели аккредитацию в Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию, без проблем реализовывала Агентству закладные с завышенной стоимостью объектов недвижимости. Следует отметить, что отчеты о «дорогой» стоимости недвижимости составляла также имевшая аккредитацию в Агентстве оценочная компания ООО «Салекс» под руководством одного из сообщников Хайруллина.
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, не подозревая обмана, выкупало закладные на объекты недвижимости завышенной стоимостью. Денежные средства поступали на счета аффиллированных организаций, затем на счета Тюменской ипотечной компании, с которых деньги переводились покупателям-заемщикам, обналичивались ими и передавались аферистам.
К участию в афере Хайруллиным были привлечены 15 человек, материалы дела в отношении двоих фигуранток выделены в отдельное производство.
С октября 2009 года по декабрь 2010 года мошенники, действуя разным составом, реализовали Агентству 94 закладных, в результате чего похитили более 345 млн рублей.
Чтобы завуалировать противоправную деятельность, создать видимость добросовестного исполнения обязательств, мошенники на первоначальном этапе за номинальных заемщиков вносили ежемесячные платежи по ипотечным займам, а потом прекратили. В связи с этим Агентство в 2011 году провело внутреннее расследование, в ходе которого и были вскрыты махинации. Агентство обратилось в Генеральную прокуратуру РФ. По материалам прокуратуры Тюменской области в 2012 году было возбуждено уголовное дело, в расследовании которого принимали участие УМВД России по Тюменской области и РУФСБ России по Тюменской области.
Материалы уголовного дела составили 669 томов.
Суд назначил Андрею Хайруллину 8 лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей в доход государства. Его 10 сообщников приговорены к лишению свободы на срок от 3 до 6 лет в колонии общего режима.
Еще одной осужденной суд назначил 5 лет лишения свободы с отсрочкой отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.
Двум подсудимым суд назначил условное лишение свободы на срок 2 года 6 месяцев и 3 года соответственно с испытательным сроком 3 года.
Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск акционерного общества о взыскании с осужденных согласно их роли в преступлении более 345 млн рублей в возмещение ущерба. Арест, наложенный в ходе следствия на имущество некоторых осужденных и жилые дома, на которые были оформлены закладные, общей стоимостью около 350 млн рублей сохранен, чтобы обеспечить исполнение иска.
Кроме того, выделенные в отдельное производство материалы дела в отношении двух фигуранток в настоящее время рассматриваются в Ленинском районном суде Тюмени.
