Dipol FM | 105,6 fm

Тюменца, которого обвиняют в незаконной "обналичке", не пустили под домашний арест

Следствие считает, что на свободе обвиняемый может скрыться от правосудия.

Ленинский районный суд Тюмени до 16 июня продлил срок содержания под стражей 35-летнему тюменцу, которого обвиняют в незаконной банковской деятельности с извлечением доходов в особо крупном размере. По предварительным данным, в составе организованной им преступной группы извлечен незаконный доход на сумму более 9 млн рублей.

Как стало известно из материалов предварительного расследования, созданная им преступная группа с января 2017 года занималась «обналичкой» денег. По его указанию одна из участниц группы искала людей, формально числившихся директорами ООО, но имевших расчетные счета в кредитных организациях, электронные подписи и банковские карты для дистанционного банковского обслуживания и последующего использования удаленного доступа в системе «интернет-банк-клиент».

Другая дама из этой группы систематизировала документы по формально созданным организациям, изготавливала листы-легенды подконтрольных ООО для введения в заблуждение сотрудников банковских учреждений при открытии расчетных счетов, а также она могла снимать полученные средства незаконной банковской деятельности и передавать их организатору. Третья участница контролировала, как исполняются указания организатора.

До 8 октября 2018 года организатор создал более 20 фиктивных коммерческих организаций (ООО), чьи руководители не участвовали и не принимали решения по финансово-хозяйственной деятельности. За операции по транзитному переводу и обналичке денежных средств он брал с клиентов не менее 8% от суммы, прошедшей через расчетные счета подконтрольных ему ООО.

Адвокат обвиняемого накануне безрезультатно обжаловал постановление Ленинского районного суда в апелляционной инстанции Тюменского областного суда. В своей жалобе защитник ссылался на то, что следствие и районный суд искаженно трактуют фактические обстоятельства дела и он считает, что необходимость следственных действий не влияет на определение меры пресечения.

Адвокат просил суд перевести подзащитного под домашний арест, где он будет находиться под наблюдением врачей, так как у него заболевание дыхательных путей и требуется постоянное лечение. Однако следствие считает, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от правосудия.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.
Последние новости
Значки ГТО получили около 260 тысяч жителей Тюменской области
Значки ГТО получили около 260 тысяч жителей Тюменской области
Регион входит в десятку сильнейших по развитию спортивного движения.
#ГТО
#спорт
#Тюменская область
#движение
#достижения
Тюменским участникам СВО передали квадроцикл для эвакуации раненых
Тюменским участникам СВО передали квадроцикл для эвакуации раненых
Техника была приобретена на средства, собранные членами фракции "Единая Россия" облдумы.
#СВО
#Гуманитарная помощь
#дума
#партии
#Единая Россия
Прокуратура Тюменского района защитила права ребенка на получение лекарственного препарата
Прокуратура Тюменского района защитила права ребенка на получение лекарственного препарата
Юному пациенту он необходим по жизненным показаниям.
#прокуратура
#лекарства
#право
#Тюменский район
Достижения Тюменской области в спорте представят на выставке-форуме «Россия»
Достижения Тюменской области в спорте представят на выставке-форуме «Россия»
Гостям экспозиции представят VR-тренировку по самбо, предложат виртуально прокатиться по трассам «Жемчужины Сибири».
#спорт
#выставка
#ВДНХ
#Москва
Сергею Кириенко представили лучшие тюменские проекты, которые вышли на федеральный уровень
Сергею Кириенко представили лучшие тюменские проекты, которые вышли на федеральный уровень
Отдельный стенд в "Конторе парходства" посвящен акции "Бессмертный полк", автором идеи которой стал тюменец Геннадий Иванов.
#Контора пароходства
#Сергей Кириенко
#новости Тюмени
#проекты