Преступники вывели в Китай более 595 млн. рублей в валюте под видом оказания аутсорсинговых услуг.
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении 34-летней жительницы Тюмени Татьяны Горецкой, признанной виновной в участии в преступном сообществе, использовании подложных документов, изготовлении поддельных штампов, а также легализации денежных средств и образовании фирм через подставное лицо, сообщает прокуратура Тюменской области.
По версии следствия Татьяна Горецкая вошла в состав преступного сообщества в мае 2014 года. Преступники действовали по следующей схеме: принимали от недобросовестных китайских предпринимателей, работавших в Екатеринбурге, денежную наличность и за вознаграждение передавали ее российским коммерсантам, заинтересованным в незаконном обналичивании своих доходов. Взамен коммерсанты переводили в безналичном порядке эквивалентные суммы на счета екатеринбургских и тюменских фирм, контролируемых ОПС.
Затем фирмы заключали с подставными китайскими компаниями фиктивные договоры аутсорсинга о предоставлении китайскими компаниями персонала для аутсорсинга в области информационных технологий. Деньги конвертировались в валюту (доллары США или китайские юани) и выводились в Китай под видом оплаты договоров.
Татьяна Горецкая организовала изготовление поддельных печатей фиктивных китайских фирм и факсимиле подписей их руководителей. Кроме того, она вместе с сожителем зарегистрировала в Тюмени два предприятия — ООО «Юнита», ООО «Алекс72», для осуществления криминальных замыслов. Еще один участник ОПС зарегистрировал в областной столице ООО «Профессиональные системы программирования». Через эти три тюменских фирмы с июня по октябрь 2014 года было незаконно выведено в Китай сумме свыше 84 млн рублей в валюте. В целом же преступного сообщество с апреля по декабрь 2014 года перевело в Поднебесную более 595 млн рублей.
Криминальная организация планировала осуществлять свою деятельность и в Челябинской области, но не успела, так как ее деятельность была пресечена в декабре 2014 года РУФСБ России по Тюменской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Свердловской области.
В ходе следствия Горецкая стала сотрудничать с правоохранительными органами, признала свою вину. В октябре 2015 года прокуратура области заключила с ней досудебное соглашение. Материалы уголовного дела в отношении Горецкой были выделены в отдельное производство. Участнице российско-китайского ОПС дали 4,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года.
