Dipol FM | 105,6 fm

Тюменский валютчик отправил в офшоры 5 млрд рублей

Чалов предоставлял в банки фальшивые договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о поставке ветроэнергетических систем на территорию России.

Тюменский областной суд накануне рассмотрел апелляционную жалобу 31-летнего учредителя и руководителя ООО «Вятший» Игоря Чалова на приговор Центрального районного суда, по которому предприниматель на 6 лет отправится в исправительную колонию общего режима и выплатит в доход государства штраф в 800 тыс. рублей.

Суд признал его виновным в «незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы Российской Федерации с использованием подложных документов». Внимательно изучив все доводы осужденного, апелляционная коллегия оставила приговор районного суда без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, с июля 2013 по сентябрь 2014 года Игорь Чалов с неустановленной следствием группой подельников оказывал гражданам услуги по незаконному выводу денежных средств за пределы России. Действующим законодательством юридическим и физическим лицам разрешено перечисление денег в российской или иностранной валюте на счета иностранных фирм только в качестве средства платежа за оказанные услуги и поставленные товары.

Однако преступная группа на счете подконтрольного приморского ООО «Международная ассоциация перевозчиков», аккумулировала валюту граждан, желающих перевести ее за пределы России. А потом переводила их на счет ООО «Вятший», глава которого имитировал закупки технологического оборудования в Китае.

Чалов предоставлял в банки фальшивые договоры и акты таможенного осмотра, свидетельствующие о поставке ветроэнергетических систем на территорию России зарегистрированной в Китае аффилированной организацией.

Не догадываясь о его преступных намерениях, сотрудники двух российских банков перечислили деньги клиентов Чалова на счет китайской организации. В результате незаконных валютных операций за пределы страны было выведено более 148 миллионов долларов США, что равно более 5 млрд российских рублей. Доход преступной группы составил около 8 млн рублей.

Вскрыть преступную схему удалось благодаря сотрудникам тюменской таможни и регионального Управления федеральной налоговой службы.

Центральный районный суд Тюмени 28 октября прошлого года вынес приговор Игорю Чалову, он был взят под стражу в зале суда.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Яндекс-Дзен.
(0)

Iblock element