Установлено более 15 преступных эпизодов.
В Тюменской области следователями регионального УМВД возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. В масштабной афере против банков были замешаны генеральный директор, брокер одной из местных организаций и индивидуальный предприниматель.
По версии следствия, двое тюменцев 1992 года рождения действовали под прикрытием фирмы, которая оказывала услуги по процедуре банкротства. Они связывались с предпринимателями и предлагали им принять участие в следующей преступной схеме: взять кредит на крупную сумму, после получения средств обанкротиться, а деньги разделить. Злоумышленники помогали оформить документы для подачи заявок в банки (как правило, предоставлялись подложные сведения о трудовой деятельности и финансовом положении) и в последующем сопровождали процедуру банкротства.
«Чтобы создать видимость выполнения обязательств, первое время предприниматели вносили ежемесячные платежи, в ряде случаев за счет полученного кредита гасили другой кредит, однако большая часть средств похищалась, — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области. — В настоящий момент следователи установили причастность злоумышленников к более чем 15 преступным эпизодам. Ущерб финансовым организациям по одному из эпизодов составил около 5 миллионов рублей. Общая сумма ущерба устанавливается».
По фактам мошенничества возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи — лишение свободы на 10 лет. Двое фигурантов сейчас под домашним арестом, предприниматель — под подпиской о невыезде.
Ранее тюменская мошенница приговорена к принудительному труду за обман пенсионеров.
Фото: Вслух.ру
