Ход расследования указанного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
В конце 2008 года Андрей Х., являясь генеральным директором ООО «Тюменская ипотечная компания» и ООО «Ростовское ипотечное агентство «Адмирал-Ипотека», имевший опыт работы в сфере ипотечного кредитования, создал преступное сообщество, чтобы похищать денежные средства, принадлежащие Агентству по ипотечному жилищному кредитованию, сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе областной прокуратуры. В состав преступного сообщества он вовлек заместителя генерального директора ООО «Принцесса» Людмилу Д. и директора ООО «Арабелла» Альфию Д., с которыми раньше сотрудничал.
С ноября 2008 года по март 2009 года преступная троица, разработав схему хищения денежных средств, выделенных из федерального бюджета для формирования системы рефинансирования долгосрочных ипотечных жилищных кредитов, привлекли в состав преступного сообщества еще не мене двенадцати человек, установленных следствием, и создали из них шесть структурных подразделений.
С начала 2009 года по май 2011 года преступное сообщество совершило 98 тяжких преступлений под видом заключения фиктивных договоров ипотечного займа на территории Тюменской, Ярославской и Свердловской областей. Ущерб от мошенничества составил более 564 млн рублей. В этой связи следственной частью СУ УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
В отношении четверых участников преступного сообщества, в том числе Андрея Х. и Альфии Д., избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного — домашний арест. Людмила Д. от органов предварительного следствия скрылась и в настоящее время объявлена в федеральный розыск.
Ход расследования указанного уголовного дела находится на контроле прокуратуры Тюменской области.
