Dipol FM | 105,6 fm
92.26
99.71

Тюменская таможня и ФСБ вскрыли нелегальную схему утечки российской валюты

Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически не поставлялся.

Сотрудники Тюменской таможни вместе с коллегами из УФСБ России по Курганской области выявили факт незаконных валютных операций, связанных с переводом денег в Казахстан по фальшивым документам.

По словам главного государственного таможенного инспектора Тюменской таможни Ксении Лахтиной, незаконный перевод денежных средств осуществлялся по фиктивному договору на поставку зерна от имени организации, зарегистрированной на подставное лицо.

Деньги поступали на счет фирмы-поставщика из Казахстана, но товар на территорию России фактически не поставлялся. Общая сумма незаконно переведенных средств составила 1 млн 625 тысяч рублей.

По факту совершения валютных операций с переводом денежных средств в валюте РФ на банковский счет нерезидента возбуждено уголовное дело.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.
Последние новости
Тюменские автоинспекторы задержали нарушителя, проехавшего по пешеходной улице
Тюменские автоинспекторы задержали нарушителя, проехавшего по пешеходной улице
Оказалось, что у 21-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.
#нарушители
#ГИБДД
#улица Дзержинского
#штраф
Очевидец смертельного ДТП на пешеходном переходе в Тюмени: автомобиль ехал с большой скоростью
Очевидец смертельного ДТП на пешеходном переходе в Тюмени: автомобиль ехал с большой скоростью
Мальчик рассказал, как погиб его друг.
#ДТП
#дети
#безопасность
#пешеходный переход
#велосипед
Ямальские школьники знакомятся с Тобольском и Тюменью
Ямальские школьники знакомятся с Тобольском и Тюменью
Это стало возможным благодаря межрегиональному проекту "Освоение Сибири".
#туризм
#дети
#сотрудничество
#Тобольск
#новости Тюмени
700 выпусков в эфире: ток-шоу «Вечерний хэштег» отмечает юбилей
700 выпусков в эфире: ток-шоу «Вечерний хэштег» отмечает юбилей
29 марта телеканал «Тюменское время» покажет юбилейный выпуск программы.

#телевидение
#ток-шоу
#Вечерний хэштег
#новости Тюмени
Водитель BMW насмерть сбил 9-летнего школьника на велосипеде в Тюмени
Водитель BMW насмерть сбил 9-летнего школьника на велосипеде в Тюмени
Ребенок погиб на пешеходном переходе.
#ДТП
#дети
#ГИБДД
#безопасность
#велосипед