Документы должны подтверждать заявленные в декларации сведения о происхождении денежных средств и инструментов.
С 4 февраля 2020 года если человек перевозит через таможенную границу ЕАЭС наличные деньги (или денежные инструменты) на сумму свыше 100 тыс. долларов США, необходимо одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации предоставить документы, подтверждающие происхождение этих средств. Иначе — не пропустят.
По словам главного государственного таможенного инспектора Тюменской таможни Ксении Лахтиной, в текущем году сотрудники Тюменской таможни возбудили 9 административных дел за нарушение порядка перемещения наличных денег через таможенную границу Евразийского экономического союза. Общая сумма незадекларированных средств составила почти 2,5 миллиона рублей.
По закону, без заполнения пассажирской таможенной декларации можно провозить наличные или дорожные чеки на сумму, не превышающую 10 тыс. долларов США. Все, что свыше, подлежит обязательному таможенному декларированию.
За недекларирование или недостоверное декларирование предусмотрена ответственность в виде административного штрафа от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денег либо конфискации предмета административного правонарушения.
А за контрабанду наличных или денежных документов предусмотрена и уголовная ответственность в виде штрафа от трехкратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных средств или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо принудительные работы до четырех лет.
Фото: yandex.ru
