Жулики привлекли двух работников налоговой, согласившихся за взятку в 180 тыс. рублей поучаствовать в краже бюджетных денег.
Центральный районный суд Тюмени вынес приговор 53-летнему Сергею Старкову, обвиняемому в мошенничестве. По решению суда ему назначено три года лишения свободы условно. Суд также наложил на Старкова целый ряд обязанностей, связанных с ограничением свободы. В частности, встать на учет в уголовно-исполнительной инспекции, в установленные сроки являться в этот орган на регистрацию и без его ведома не менять места жительства.
Как сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе областного суда, Старков от своей знакомой, работавшей в аудиторской фирме, узнал, что в соответствии с налоговым законодательством, организация, находящаяся на общей системе налогообложения, после каждого квартала имеет право на возмещение из федерального бюджета излишне уплаченной суммы НДС.
Знакомая рассказала, что у нее есть возможность договориться с налоговыми инспекторами за денежное вознаграждение в 10% от суммы возмещения НДС из федерального бюджета.
По плану мошенников, Старков должен был найти неработающую организацию, в прошлом имевшую обороты денежных средств по расчетным счетам, находившуюся на общей системе налогообложения, с зарегистрированными видами экономической деятельности подходящими под оптовую торговлю строительными материалами.
Надо было еще подыскать человека на должность подставного директора фирмы, который должен был открыть расчетный счет в банке и обналичивать средства, перечисленные в качестве возврата суммы налога. Старков с помощью дамы из аудиторской фирмы изготовил пакет фальшивых бухгалтерских и налоговых документов.
Фирму зарегистрировали на подставного директора, а летом 2009 года через все ту же аудиторскую фирму мошенники изготовили декларацию по НДС за второй квартал 2009 года и заявили к возмещению из бюджета налог на сумму 1 млн 876 тыс. рублей. Заявка была направлена в налоговый орган по Интернету.
Для осуществления коварного замысла жулики привлекли двух работников налоговой, согласившихся за взятку в 180 тыс. рублей поучаствовать в краже бюджетных средств.
Как только почти 2 млн рублей были переведены на счет липовой фирмы, Старков со своей подельницей снял их со счета, но не успел воспользоваться и до копейки вернул следователю.
В судебном заседании он признал себя виновным, не оспаривал фактические обстоятельства уголовного дела и согласился на рассмотрение дела в особом порядке. То есть без исследования доказательств.
