Чтобы облегчить совершение преступлений, участники группы привлекли руководителя филиала одной из кредитных организаций города Ноябрьска
Недавно оперативники экономической полиции ЯНАО выявили в городе Ноябрьске преступную группу, занимавшуюся незаконным обналичиванием крупных денежных сумм.
Как рассказали «Вслух.ру» в пресс-службе окружного УМВД, с 2011 года подозреваемые без регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) осуществляли незаконную банковскую деятельность — инкассировали деньги и обслуживали физических и юридических лиц для извлечения преступного дохода в особо крупном размере.
На счета, подконтрольные «нелегальным банкирам», от сторонних организаций-заказчиков поступали безналичные денежные средства, которые они обналичивали по фиктивным платежным документам.
Для извлечения дохода преступная группа создала ряд коммерческих организаций, зарегистрированных на себя и на других лиц, чтобы использовать их реквизиты и счета в процессе совершения преступления.
Чтобы облегчить совершение преступлений, участники группы привлекли руководителя филиала одной из кредитных организаций города Ноябрьска, который в свою очередь для выполнения необходимых банковских операций привлек сотрудника филиала.
Открытые в кредитном учреждении счета подконтрольных коммерческих организаций использовались для получения денежных средств от «заказчиков», перечисления их между подконтрольными фирмами и последующего обналичивания.
Подпольные «банкиры» с 2011 года по настоящее время искали клиентов незаконной банковской деятельности, а получив заказы, проводили множество банковских операций (кассовое обслуживание физических и юридических лиц, хранение, перевозка и инкассация наличных денег) и получали свой процент от обналиченной суммы.
В результате своей преступной деятельности участниками группы с 2011 по 2013 годы извлекли преступный доход в крупном размере.
По данному факту 16 июля 2013 года следственной частью по Следственного управления УМВД России по ЯНАО было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность за занятие незаконной банковской деятельностью.
Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли сотрудники Следственного управления УМВД России по ЯНАО и УЭБ и ПК УМВД России по ЯНАО.
По делу проводятся следственные действия и закрепляются доказательства вины лиц, причастных к незаконной банковской деятельности. В отношении двух фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
