Главным следственным управлением при ГУВД Москвы направлено в суд уголовное дело по обвинению генеральных директоров ООО «Русский сувенир-2000», ООО «Партнер», ЗАО «Соврыбхолд» и ООО «Маска» в незаконном получении государственного целевого кредита и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает сайт со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета при МВД России.
Источник отметил, что почти два года понадобилось старшему следователю Главного следственного управления при ГУВД Москвы майору юстиции И. Моисеевой, чтобы досконально разобраться в хитросплетениях широкомасштабной аферы, задуманной и осуществленной генеральным директором ООО «Русский сувенир-2000». Объектом преступных посягательства недобросовестного бизнесмена стал даже Департамент продовольственных ресурсов Правительства Москвы. В ходе расследования стало известно, что предприимчивый руководитель фирмы, заключив с этим Департаментом договор на поставку мяса и рыбы в столицу, подговорил директоров ООО «Партнер» и ЗАО «Соврыбхолд», оформил фиктивные сделки поставки продуктов, а на деньги, полученные в качестве целевого кредита от столичного Департамента Продресурсов и перечисленные на счета этих фирм, приобрел векселя БИН-банка и Сбербанка России. Ценные бумаги были обналичены, деньги переведены на счет ООО «Русский сувенир-2000», а обещанные продукты так и не поступили в Москву.
Но на этом руководитель ООО «Русский сувенир-2000» не успокоился, заявили в пресс-службе. С помощью главного бухгалтера своего предприятия и генерального директора ООО «Маска» злоумышленник получил в 13 банках Москвы кредит более чем в 20 миллионов долларов США. Возвращать эти деньги, как выяснилось, аферисты не собирались. Теперь же предприимчивым коммерсантам придется отвечать по всей строгости Закона.
