Он сотрудничал со следствием и находится под домашним арестом.
По версии следствия, с апреля по декабрь 2014 года преступная группа в Тюменской области вывела на счета китайских компаний 595 миллионов рублей. Членами группы был организован незаконный вывод валютных средств в КНР по фиктивным основаниям под видом не существовавших в действительности договоров с китайской стороной на услуги в сфере IT-технологий.
С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия создали восемь членов группы — жители Тюменской и Свердловской областей.
Обвиняемый, действуя в интересах организованной группы, через программу удаленного доступа к системе банковского обслуживания систематически проводили валютные операции в адрес подставных китайских компаний.
Деятельность преступной группы была пресечена в 2018 году, а ее участников осудили к различным срокам. Между тем обвиняемый скрылся и находился в международном розыске. В апреле 2020 года мужчина был задержан и заключен под стражу. Обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сейчас он находится под домашним арестом.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Изображение Sergey Egorov с сайта Pixabay
