Актуальные вопросы рассмотрели в областной думе.
На XXII Межрегиональной конференции в Тюменской областной думе депутаты и банкиры говорили о мошенничестве и дропперстве — это одна из актуальных тем на данный момент.
Дроппер — это обычный человек, который за небольшие деньги открывает банковские счета и передает их преступниками. Счета могут использоваться в мошенничестве, наркоторговле, нелегальном бизнесе
Такую статистику сообщил депутат Госдумы Владимир Сысоев. Он пояснил, что предлагается ввести уголовную ответственность для сотрудников банков за содействие в организации схем с дропперством; ограничить число счетов для мигрантов до одного банка; привязывать ИНН к банковским операциям.
Максим Филимонов, первый заместитель руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, сообщил, что в целом по России 25% дроперов — несовершеннолетние. Однако есть регионы, где этот процент доходит до 50%. К сожалению, Тюменская область входит в топ-10.
«Я веду уроки финансовой грамотности, в том числе у школьников. Когда спрашиваешь, у кого есть банковские карты, все поднимают руки. Сейчас это норма. Поэтому необходима профилактика, разъяснение последствий и неотвратимости наказания, — считает Оксана Величко, депутат Тюменской областной думы, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам. — Уголовная ответственность за дропперство введена в прошлом году, с учетом сложности расследования до суда дошли единичные уголовные дела. Когда появятся прецеденты — большие штрафы, лишение свободы до шести лет — тогда появится понимание последствий продажи карты. Но пока многие соглашаются получить «легкие деньги».
Сейчас готовится второй пакет законопроектов для противодействия мошенничеству. В частности, чтобы распределить ответственность между банками и операторами сотовой связи.
«Когда у нас высвечивается телефонный номер на дисплее, он должен соответствовать реальному, без подлога. Мы видим, кто нам звонит, и должны доверять этому звонку», — пояснила Оксана Александровна.
«Вопросы, которые рассматриваются на конференции, важны для страны. Сегодняшняя конференция даст конкретный результат, будет сформирован пакет предложений», — резюмировал Денис Липаев, врио президента Ассоциации банков России.
Фото: Вслух.ру
