Dipol FM | 105,6 fm

В Тюмени осудили гендиректора фальшивой фирмы

Женщина получила вознаграждение за регистрацию организации на ее имя.

Пристрастие 33-летней Анжелы Ш. к алкоголю не только лишило ее родительских прав на детей, но и привело на скамью подсудимых. Она обвинялась в «неправомерном обороте средств платежей» и по совокупности преступлений Тюменский районный назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В 2016 году она работала в цветочном магазине в районе улицы Мельникайте, где познакомилась с девушкой лет 35-38 по имени Светлана. В ходе разговора Анжела пожаловалась новой знакомой на трудное финансовое положение, а та предложила ей заработать 15 тысяч рублей, открыв на свое имя фирму и став ее генеральным директором. Для этого нужно было только желание и наличие паспорта гражданина России.

Получив добро, Светлана свозила Анжелу к нотариусу для регистрации фирмы, где та расписалась в каких-то документах, которые и не читала. Оказывается, ее зарегистрировали в качестве индивидуального предпринимателя с основным видом деятельности «автомобильный грузовой транспорт» и открыли 26 дополнительных видов деятельности. Естественно, Анжела не вникала в деятельность фирмы, с 2018 по 2020 годы не подавала декларации в налоговые органы, и деятельность ООО была прекращена.

Анжела понимала, что по открытым на ее имя счетам кто-то будет проводить незаконные операции по перечислению денег без ее ведома, однако эти операции ее не интересовали. По словам оперативников, аферисты часто используют пьющих и опустившихся людей для создания фирм-однодневок, через которые проводят незаконные финансовые сделки и, обналичивая, отмывают деньги, добытые преступным путем.

Фото: ru.freepik.com

(0)
  • Комментарии
Загрузка комментариев...
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.
Последние новости
Более восьми тысяч семейных пар в Тюменской области получили выплаты к юбилею супружеской жизни
Более восьми тысяч семейных пар в Тюменской области получили выплаты к юбилею супружеской жизни
Выплата предоставляется один раз к любой из юбилейных дат - 50-летию, 55-летию и т.д.
#семья
#пара
#юбилей
#выплата
#губернатор
#Александр Моор
#Тюменская область
В районах Тюменской области оперативно возводят дамбы
В районах Тюменской области оперативно возводят дамбы
На местах работают губернатор Александр Моор и его заместители.
#паводок
#губернатор
#Александр Моор
#Павел Перевалов
#Ялуторовск
Владимир Чейметов: Река Ишим сегодня может достигнуть опасных отметок
Владимир Чейметов: Река Ишим сегодня может достигнуть опасных отметок
Актуальная информация по паводку в Тюменской области.
#Владимир Чейметов
#паводок
#Ишим
#Тобол
#эвакуация
#Тюменская область
В Новосибирске продают два подлинных автографа Байдена за 190 тысяч рублей
В Новосибирске продают два подлинных автографа Байдена за 190 тысяч рублей
Автор объявления заявил, что подобных артефактов в России почти нет.
#объявление
#продажа
#Новосибирск
#автограф
#новости России
Как за каменной стеной. Из чего лучше строить дом
Как за каменной стеной. Из чего лучше строить дом
Рассказываем, как выбрать материалы, чтобы было надежно и выгодно.
#дом
#строительство
#стройматериалы
#КРТ
#керамзитоблоки
#новости Тюмени