Предоставившие свои банковские карты для незаконных операций остаются крайними.
Адвокат Андрей Князев составил портрет дроппера, то есть человека, который соглашается открывать и закрывать банковские карты на своё имя для мошеннических схем.
Карты, купленные у дропперов, могут использоваться злоумышленниками для нелегальных транзакций, направленных на обналичивание денег, полученных преступным путём, или их дальнейший транзит на счета других дропперов.
«Основной контингент дропперов — это люди до 23 лет. То есть студенты. Как правило, из регионов, где небольшие зарплаты. Конечно, всех их не привлекают к ответственности. Но, когда их задерживают, насколько я знаю, именно они остаются крайними», — прокомментировал эксперт RT.
Правоохранителям очень сложно выяснить, кому в итоге ушли денежные потоки. Особенно если они ушли за рубеж. А человека, открывшего банковскую карту для предоставления её мошенникам, найти легче.
«Мне кажется, борьба здесь должна идти не только со стороны правоохранительных органов. Банки могут привлечь свои службы безопасности и вводить ограничения, когда видят сомнительные операции. По крайней мере, у банков есть свои проводки и информация», — подытожил он.
Ранее в Госдуме предупредили об ориентированной на подростков новой схеме мошенничества.
Фото: нейросеть
