Зафиксирован десятипроцентный рост подозрительных банковских операций, их доля от общего объема достигла 60%.
В условиях мирового финансового кризиса отмечается рост объемов оборота наличных средств и активизация теневой деятельности организаций, осуществляющих операции с наличностью. Об этом сообщили представители Росфинмониторинга на прошедшей VII Международной научно-практической конференции Ассоциации российских банков по проблемам совершенствования противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма в условиях международного финансового кризиса. В частности, отмечается активизация фиктивных ломбардов, предоставляющих услуги по обналичиванию средств в условиях ограниченного доступа населения к кредитным ресурсам. Помимо этого, «серые» и незаконные схемы перемещаются из банковского сектора в иные, менее контролируемые сектора, равно как и операции с ценными бумагами и производными инструментами с организованных торговых площадок — на внебиржевые. Растут объемы «оффшорного транзита», то есть вывода финансовых средств из России на счета оффшорных компаний, открытые в кредитных организациях третьих стран, сообщается на сайте Росфинмониторинга. По словам замруководителя Росфинмониторинга Дмитрия Скобелкина, зафиксирован десятипроцентный рост подозрительных банковских операций. Их доля от общего объема дошла до 60%, сообщает «Прайм-ТАСС» совместно с «Business FM». Дмитрий Скобелкин обратился к банкам: «В сегодняшних условиях, когда наблюдаются тенденции к росту мошеннических схем, банки особенно бдительно должны относиться к исполнению процедур внутреннего контроля во избежание риска вовлечения финансовых институтов в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков». Но и бороться с незаконной обналичкой стали активнее, причем нестандартными методами. Интернет пестрит предложениями незаконных услуг по выводу денег в кэш. В любом поисковике достаточно набрать слово «обналичка» и вам выдадут несколько десятков ссылок на сайты фирм, специализирующихся на отмывочном бизнесе. Кэш-прачечные занимаются спам-рассылкой, причем не боятся указывать даже мобильные телефоны своих представителей. Тот, кто рискнет, в итоге может не отмыть деньги, а получить срок, сказал в интервью «Business FM» директор московского офиса компании «Тэкс консалтинг Ю Кей» Эдуард Савуляк: «Этот бизнес полностью нелегитимный. Естественно его декларировать из Интернета или через газету „Из рук в руки“ вряд ли можно. Тот, кто реально на этом специализируется, как правило, в интернет-услугах не нуждается. Под этими объявлениями могут скрываться правоохранительные органы. Общаются, общаются, общаются, соответственно, вы направили деньги, и с этого момента к вам уже заходит УБЭП и начинает по этой проводке трясти, зачем вы туда направили, на каком основании, и все остальное. Они-то знают, что вы все сделали нелегитимно. Все доказательства у них есть». По словам экспертов, ловлю на живца милиция использует уже не первый год. Однако в нынешние кризисные времена такую практику оперативники стали применять особенно активно. Обналичка это всегда уход от налогов, а перед правительством сейчас стоит проблема наполнения госказны, говорит ведущий юрист юридического агентства «Ирсан» Максим Яковлев: «Насколько я слышал от ряда сотрудников МВД, подобные мероприятия начинают проводиться все чаще и чаще. Сейчас более пристальное внимание органов МВД по распоряжению руководства уделяется именно этим моментам в сфере борьбы не просто с фирмами-однодневками, которыми раньше занимались милиция и налоговая инспекция, а именно борьба с обналичиванием денежных средств. Я прекрасно понимаю, что обострение подобной борьбы связано с предстоящим дефицитом бюджета уже существующим, поэтому это вполне очевидно. На фоне недостаточной денежности средств в государстве это становится более актуальным».
