Фигурантами уголовного дела являются сотрудники указанных банков, обыски в финансовых учреждениях проведены на днях. К самим банкам у правоохранительных органов претензий нет.
Оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России провели обыски в московских офисах Кодекс-банка и Мастер-Капитала, но к самим финучреждениям у правоохранительных органов претензий нет, сообщил в пятницу источник в силовых структурах. Ранее сообщалось, что сотрудники ДЭБ МВД провели обыски в двух московских коммерческих банках, а также ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок. По предварительной оценке, участниками группы выведено из легального оборота более 55 млрд рублей, со ссылкой на РИА Новости сообщает Газета. ру. Прайм-ТАСС со ссылкой на ИТАР-ТАСС заявляет о том, что в отношении банкиров о незаконном обналичивании и выводе за рубеж более 55 млрд руб. возбуждено уголовное дело — об этом сообщили сегодня в пресс-службе департамента экономической безопасности МВД РФ.
