Противоправная схема включала в себя цепь сделок по купле-продаже "голубых фишек" - продавцами и покупателями выступали оффшорные компании и фирмы-однодневки.
В России пресечена деятельность организованной преступной группы, которая подозревается в незаконном выводе за рубеж более 100 млрд рублей. Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании («голубых фишек»), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам
Полицейские в ближайшее время намерены провести серию арестов руководителей российских банков. Об этом со ссылкой на замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции
По информации ряда СМИ, одним из фигурантов по делу об отмывании наличности за рубежом, проходит Фондсервисбанк. Между тем, директор департамента информационной политики и связей с общественностью банка Григорий Белкин, его организации не было предъявлено никаких обвинений. Также сотрудники правоохранительных органов не предъявили никаких претензий и к руководству кредитной организации. «Обыски проводились в ряде российских банков, при этом озвучено был лишь факт нахождения счетов в Фондсервисбанке. Из примерно 200 найденных в банках счетов, через которые средства переводились за рубеж, лишь 3 счета были обнаружены у нас», — сообщил г-н Белкин. По его словам, банки осуществляют переводы клиентов и не могут им в этом отказать по закону «О банках и банковской деятельности». «Обо всех подозрительных операциях мы всегда информируем соответствующие органы, а обнаруженные ранее три счета сомнительных фирм уже давно „спящие“, операций по ним нет», — сказал представитель банка.
