Банк России сообщил об отзыве лицензий еще у двух кредитных организаций...
Банк России сообщил об отзыве лицензий еще у двух кредитных организаций: ОАО «Сибирский банк экономического развития» (г. Москва) и у ООО КБ «Антарес» (Республика Дагестан, г. Махачкала)."Сибирский банк экономического развития" лишен лицензии за неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в том числе несвоевременное направление в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк представляло в уполномоченный орган недостоверную информацию по указанным операциям и был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. За период с декабря 2006 года по март 2007 года из кассы банка было выдано более 27 млрд рублей, 318 млн долларов США и 70 млн евро наличных денежных средств. КБ «Антарес» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, неоднократно нарушал требования ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк допустил многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несвоевременно оценивал риски по выданным кредитам и не создавал по ним адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. В феврале 2007 года банк выдал клиентам из кассы наличные денежные средства на сумму более 1 млрд руб. при объеме обязательств банка немногим менее 15 млн руб. С конца марта текущего КБ «Антарес» фактически прекратил осуществление банковских операций.
В обоих банках назначены временная администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков в соответствии с федеральными законами приостановлены. Добавим, что КБ «Антарес» является участником системы страхования вкладов.Напомним, что в конце марта были отозваны лицензии у московского ЗАО «Банк развития и инвестиций» и КБ «Хасавюртовский» (Дагестан).
