Банк России отозвал лицензию у кредитной организации - коммерческий банк "БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ", сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
Банк России отозвал лицензию у кредитной организации — коммерческий банк «БАНК КРЕДИТОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» (Москва), сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» в течение года требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Банк не соблюдал сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Во второй половине февраля — марте 2008 года отдельными резидентами — клиентами банка на систематической основе проводились транзитные, не имеющие очевидного экономического смысла операции преимущественно с векселями кредитных организаций и других юридических лиц, не являющихся кредитными организациями. Общий объем операций по таким сделкам за указанный период составил около 9 млрд рублей.
В соответствии с приказом Банка России от КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. ООО КБ «ПРОМКРЕДИТБАНК» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
