Банк России обратил самое пристальное внимание своих территориальных учреждений на операции кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк". Акционерный коммерческий банк "АзияУниверсалБанк" первоначально был создан на о. Западное Самоа (как "International Business Bank") и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан. Подавляющая часть операций Акционерного коммерческого банка "АзияУниверсалБанк" (более 90%) осуществляется с юридическими лицами - резидентами Российской Федерации, США и Великобритании
Банк России обратил самое пристальное внимание своих территориальных учреждений на операции кредитных организаций по счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк». Об этом сообщает департамент внешних и общественных связей Банка России. Банк России отмечает, что в результате осуществления надзорной деятельности за кредитными организациями выявлено, что по корреспондентским счетам Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» (Республика Кыргызстан, г. Бишкек), открытым в кредитных организациях, и корреспондентским счетам кредитных организаций, открытых в указанном банке-нерезиденте, осуществляются регулярные и значительные по своим масштабам операции, которые письмом Банка России «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций» отнесены к сомнительным операциям. Акционерный коммерческий банк «АзияУниверсалБанк» первоначально был создан на о. Западное Самоа (как «International Business Bank») и впоследствии был переименован и переведен его собственниками в Республику Кыргызстан. Подавляющая часть операций Акционерного коммерческого банка «АзияУниверсалБанк» (более 90%) осуществляется с юридическими лицами — резидентами Российской Федерации, США и Великобритании. При этом по корреспондентским счетам, открытым указанным банком в российских кредитных организациях, проводятся крупные платежи по сделкам, связанным якобы с продажей юридическими лицами — нерезидентами (клиентами этого банка) товаров резидентам на территории Российской Федерации. За январь-июль 2005 года они составили более 170 млрд рублей. Масштаб этих операций и их постоянный характер позволяют предполагать, что за ними скрывается оплата серого «импорта».Территориальным учреждениям Банка России рекомендовано обращать особое внимание на операции кредитных организаций с Акционерным коммерческим банком «АзияУниверсалБанк» и в случае выявления признаков проведения сомнительных операций применять меры реагирования, изложенные в письме Банка России.
