Совет директоров РАО "ЕЭС России" утвердил повестку дня общего собрания

Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» постановил созвать годовое общее собрание акционеров 30 мая 2003 года в Москве (Зеленоград, ДК «Зеленоград»). Смена места проведения собрания (ранее они проводились в г. Конаково Тверской области) связано с требованиями постановления ФКЦБ, согласно которому общее собрание акционеров должно проводиться в поселении, являющемся местом нахождения общества. Выбор Зеленограда — административного округа Москвы — обусловлен оптимальным соотношением цены и качества арендуемого помещения, наличием большого вместительного зала дома культуры «Зеленоград», удобством транспортных коммуникаций.

Совет директоров утвердил повестку дня общего собрания, в которую включены следующие вопросы: утверждение годового отчета компании за 2002 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчета о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков по результатам финансового года; выплата дивидендов; внесение изменений и дополнений в Устав РАО «ЕЭС России», в т. ч. предложенных Советом директоров Общества и группами акционеров; утверждение изменений и дополнений во внутренние документы РАО «ЕЭС России», регулирующие деятельность его органов; утверждение аудитора; избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Совет директоров установил 14 апреля 2003 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих в соответствии с законодательством РФ право на участие в годовом общем собрании акционеров. При этом владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня.

Совет директоров включил заместителя Председателя Правления по расчётам и финансам НП «АТС» С. Румянцева в список кандидатов в Ревизионную комиссию РАО «ЕЭС России». Члены совета одобрили структуру годового отчёта за 2002 год и поручил Правлению подготовить к следующему заседанию Совета директоров его проект.