На очередном заседание Совета директоров ОАО «Газпром» Совет директоров утвердил повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром», которое состоится 28 июня.
Совет директоров принял к сведению бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2001 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и аудиторское заключение фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Совет директоров утвердил годовой отчет ОАО «Газпром» за 2001 год и предложения о распределении прибыли общества по результатам финансового года и решил представить их на рассмотрение Собрания акционеров. Совет директоров уполномочил Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера представить собранию акционеров годовой отчет общества.
Совет директоров одобрил предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности общества в 2001 году в размере 0,44 рубля на одну акцию и установлении даты завершения выплаты дивидендов 31 декабря 2002 года. Совет рекомендовал собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения.
Совет директоров постановил внести на утверждение собранием акционеров ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора ОАО «Газпром» в 2002 году.
Совет директоров решил внести на рассмотрение собрания акционеров проекты следующих документов: устава ОАО «Газпром» и кодекса корпоративного управления (Кодекса корпоративного поведения); положения об общем собрании акционеров; Положения о Совете директоров;
Положения о Правлении; положения о председателе правления; положения о Ревизионной комиссии (в новой редакции).
Совет директоров утвердил президиум собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов совета директоров и председателя правления; председателем собрания — председателя Совета директоров ОАО «Газпром» Рэма Вяхирева.
Совет директоров удовлетворил просьбу Р. Вяхирева о невключении его кандидатуры в список кандидатов в новый состав Совета директоров.
Совет директоров рассмотрел также другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания.
Совет директоров рассмотрел вопрос о долгосрочных финансовых заимствованиях. Совет директоров одобрил создание совместного российско-казахстанского предприятия «КазРосГаз».
