Прокуроры из семи стран, которых коснулось дело о крупномасштабном отмывании капиталов в Марбелье, приедут в Испанию, чтобы на месте проанализировать сложившуюся ситуацию.
Прокуроры создадут специальный международный орган для сотрудничества по этому делу, передает РИА «Новости».
Дело об отмывании денег в Марбелье считают самым крупным в истории Европы. Оно приняло настолько широкий масштаб, что действия полицейских разных стран координируют Европол и Интерпол.
Единственной компанией, которая упоминается испанской полицией в связи с причастностью к этому делу, является «ЮКОС».
Как сообщило сегодня, 14 марта, испанское агентство ЭФЭ, судья города Марбелья Мигель Анхель Торрес Сегура после допроса задержанных по этому делу постановил отправить в предварительное заключение четверых из 41 задержанного, в том числе одного гражданина России и украинку, имеющую испанский паспорт. Фамилии взятых под стражу не называются, как и национальности остальных двух, отправленных в заключение.
Большинство задержанных, в том числе испанские адвокаты и нотариусы, а также сотрудники адвокатской конторы «Дель Валье Абогадос», где и отмывались деньги, отпущены под залог.
