ТНК-BP раскрыла дальнейшие детали программы корпоративной реструктуризации.
Как сообщили корреспонденту интернет-газеты «Вслух.Ру» в пресс-службе компании, 30 декабря 2004 года Советы директоров трех холдинговых компаний — ОАО «ТНК», ОАО «ОНАКО» и ОАО «Сиданко» (ТНК, ОНАКО и Сиданко) приняли решения о созыве внеочередных общих собраний акционеров («ВОСА») с целью проведения голосования по вопросу о реорганизации этих холдинговых компаний в форме присоединения к OAO «ТНК-BP Холдинг».
ОАО «ТНК-BP Холдинг» создано в прошлом году и зарегистрировано в России как открытое акционерное общество, владеющее долями ТНК-ВР в компаниях ТНК, Сиданко и ОНАКО. Планируется, что компания ОАО «ТНК-ВР Холдинг» будет владеть большинством российских активов, принадлежащих в настоящее время группе ТНК-BP.
Акционерам ТНК, ОНАКО и Сиданко вскоре будут предоставлены материалы для участия в ВОСА, которые состоятся 1 марта 2005 года. Для одобрения реорганизации ТНК, ОНАКО и Сиданко необходимо, чтобы за реорганизацию проголосовало абсолютное большинство (75%) присутствующих на собраниях акционеров каждой из них. Если решения о реорганизации будут утверждены на ВОСА, акции, принадлежащие акционерам, проголосовавшим за присоединение, будут конвертированы в акции ОАО «ТНК-BP Холдинг»; у акционеров, проголосовавших против присоединения либо не принимавших участия в голосовании, будет право потребовать от обществ, в которых они являются акционерами, выкупа принадлежащих им акций.
Коэффициенты конвертации и цены выкупа акций ТНК, ОНАКО и Сиданко были определены Советами директоров каждой из этих трех компаний с учетом ряда факторов, в том числе на основании отчетов, представленных независимым оценщиком по ТНК, ОНАКО и Сиданко и ОАО «ТНК-BP Холдинг». Независимая оценка была проведена компанией Deloitte в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Компания Morgan Stanley, в качестве международного финансового советника группы ТНК-BP, консультировала Совет директоров ТНК-BP по финансовым вопросам планируемой реструктуризации, и в том числе по вопросам оценки, выполненной Deloitte. Компания Morgan Stanley подтвердила ТНК-BP, что методики, примененные Deloitte при выполнении независимой оценки, соответствуют международным стандартам.
В течение этого года, при условии, что процесс присоединения ТНК, ОНАКО и Сиданко будет продвигаться успешно, ТНК-BP также намеревается через одно из полностью принадлежащих ей дочерних обществ предложить миноритарным акционерам 14 крупных производственных дочерних предприятий группы ТНК-BP обменять принадлежащие им акции на акции ОАО «ТНК-BP Холдинг». Условия данного добровольного обмена будут основаны также на результатах независимой оценки, проведенной компанией Deloitte. ТНК-BP сегодня опубликует коэффициенты обмена по каждой из 14 компаний, с тем чтобы обеспечить необходимой информацией всех заинтересованных акционеров.
После успешного завершения процесса присоединения ТНК, ОНАКО и Сиданко к ОАО «ТНК-BP Холдинг» и проведения добровольного обмена акций, ТНК-BP намеревается приступить к выполнению следующего этапа программы реструктуризации, который предусматривает присоединение к ОАО «ТНК-BP Холдинг» крупных производственных дочерних предприятий.
На сегодняшний день решение относительно того, какие именно дочерние предприятия будут присоединены к ОАО «ТНК-BP Холдинг», и сроках их присоединения не принято.
«Это важный этап широкомасштабной программы реструктуризации, начатой нами в целях упрощения корпоративной структуры и повышения как внутренней, так и внешней прозрачности компании. Разработка данной программы заняла определенное время. Нам необходимо было согласовать планы реструктуризации с соответствующими правительственными структурами и нашими кредиторами. Мы полагаем, что этот проект — один из самых сложных проектов корпоративных преобразований, когда-либо предпринимавшихся в России, который заложит надежную основу стабильного будущего нашей компании», — заявил Роберт Дадли, Президент и главный управляющий директор ТНК-BP.
Комментируя решение заранее опубликовать коэффициенты добровольного обмена акций, Кент Поттер, главный финансовый директор ТНК-BP, сказал: «Мы считаем необходимым раскрыть предлагаемые коэффициенты добровольного обмена уже сейчас, хотя сам обмен начнется на более позднем этапе программы реструктуризации. Такой подход полностью соответствует нашему стремлению обеспечивать открытость и прозрачность во всем, что касается программы реструктуризации».
