Вопросы подготовки к годовому общему собранию акционеров и утверждения повестки дня собрания обсуждались накануне на заседании Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» в Москве.
Совет директоров утвердил дату проведения годового общего собрания акционеров — 27 июня 2002 года; собрание состоится в Москве в центральном офисе компании. Установлено, что список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составляется на 8 мая 2002 года.
Совет директоров намерен рекомендовать собранию акционеров утвердить дивиденды по итогам работы компании в 2001 году в размере 15 рублей на одну обыкновенную акцию номиналом 2,5 копейки (по итогам работы компании в 2000 году дивиденды выплачивались в размере 8 рублей на одну обыкновенную акцию). Срок выплаты дивидендов устанавливается с июля по декабрь 2002 года.
На собрании будет также избран Совет директоров в количестве 11 человек и ревизионная комиссия в составе 3 человек. Список кандидатов был утвержден Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» на заседании 4 февраля 2002 года, — сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».
В связи с изменениями в федеральном законе «Об акционерных обществах» собрание акционеров должно будет утвердить новую редакцию документов, регулирующих порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, а также деятельность Совета директоров, ревизионной комиссии и правления.
Совет директоров предлагает собранию акционеров утвердить независимого аудитора - ЗАО «КПМГ», которое осуществляет аудит компании с 1995 года.
В соответствии с законом «Об акционерных обществах», собрание акционеров должно также утвердить выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и ревизионной комиссии.
