Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении экс-руководителей подконтрольных НК "ЮКОС" компаний. Они обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей. Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере.
Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Ратибор» Владимира Малаховского, бывшего замдиректора дирекции внешнего долга НК «ЮКОС» Владимира Переверзина и бывшего главы ООО «Фаргойл» Антонио Вальдес-Гарсии.Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, Малаховский, Переверзин и Вальдес-Гарсия обвиняются в хищении имущества в особо крупном размере, совершенного организованной группой лиц, в состав которой входили ряд руководителей НК «ЮКОС», а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем, передает «AK&M""Следствием установлено, что Малаховский, Переверзин, Вальдес-Гарсия, являясь руководителями подконтрольных НК „ЮКОС“ компаний обеспечили искусственное (только на бумаге) движение сырой нефти через руководимые ими компании, выступая при этом в роли и фиктивных собственников, и мнимых покупателей», — говорится в сообщении. По версии следствия, в дальнейшем была разработана и применена схема, посредством которой в результате различных финансовых операций похищенные денежные средства легализовывались. Сумма похищенного составила $ 13 млрд., из которых $ 8.5 млрд. было легализовано, пишет Генпрокуратура. Мера пресечения в отношении обвиняемых оставлена прежней — Малаховский, Переверзин находятся под стражей, Вальдес-Гарсия — под подпиской о невыезде. Розыск остальных членов организованной группы продолжается.
