Сегодня состоялось очередное заседание Правления ОАО «Газпром». Членами Правления были рассмотрены вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового общего Собрания акционеров ОАО «Газпром» 28 июня.
Правление приняло решение направить на рассмотрение Совета директоров проекты следующих документов: повестки дня годового собрания акционеров; годового отчета; устава в новой редакции; годовой бухгалтерской отчетности по российским стандартам; аудиторского заключения фирмы «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
Правление одобрило перечень материалов, которые после рассмотрения Советом директоров, будут представлены акционерам ОАО «Газпром» за 30 дней до проведения собрания. Адреса, по которым акционеры могут ознакомиться с материалами, были опубликованы в газете «Труд» 12 апреля.
Члены правления подготовили предложение Совету директоров о выплате дивидендов по результатам деятельности Общества в 2001 году. В соответствии с дивидендной политикой ОАО «Газпром» (утвержденной Советом директоров в апреле 2001 года), гарантированная часть дивидендов составляет 2% от капитализации общества, но не более 10% чистой прибыли. Переменная часть дивидендов равна половине остатка чистой прибыли после отчислений в резервный фонд и фонд инвестирования и развития.
Для справки:
По итогам 2000 года дивиденды составили 0,3 руб. на одну акцию или 15% от чистой прибыли ОАО «Газпром».
Решение о выплате годовых дивидендов, их размере и форме выплаты принимается собранием акционеров по рекомендации Совета директоров. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров. Собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.
Правление одобрило проект новой редакции «Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром». Новая редакция положения разработана с целью приведения его в соответствие с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В “Положении о Ревизионной комиссии” указаны состав и сроки полномочий, компетенция комиссии, порядок проведения ревизий, заседаний комиссии и принятия решений.
Правление рассмотрело два новых документа, направленных на совершенствование корпоративного управления Общества и повышение его прозрачности: проект «Положения об общем Собрании акционеров ОАО «Газпром»; проект «Положения о Председателе Правления ОАО «Газпром».Оба проекта Положений направлены на рассмотрение в Совет директоров.
В настоящее время в реестре акционеров компании зарегистрировано более 500 тыс. российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это обстоятельство, акционерам рекомендуется реализовать свое право на участие в собрании через своих представителей. Это можно сделать, оформив письменную доверенность или заполнив бюллетень для голосования по месту жительства и своевременно направив его в счетную комиссию собрания.
Члены правления одобрили ежеквартальный отчет эмитента за I квартал 2002 года. Отчет содержит данные об ОАО «Газпром», аудиторе, организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества, сведения о членах Совета директоров и правления, а также другую информацию, представляющую интерес для акционеров компании. Ежеквартальный отчет эмитента направлен на утверждение в Совет директоров, — сообщает пресс-служба ОАО «Газпром».
