Мошенники получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.
Ялуторовской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении 34-летних Валерия Перепелицы и Сергея Усольцева, 36-летнего Сергея Озерова, 27-летнего Андрея Диева, 24-летней Оксаны Диевой, обвиняемых в крупном мошенничестве.
По данным следствия, Перепелица, являясь владельцем двух автосалонов в Ялуторовске и Ишиме, организовал преступную группу для обмана банков, работающих по программе автокредитования. В ее состав вошли родственник и начальник службы безопасности Перепелицы — Усольцев и Озеров, а также супруги Диевы, работающие кредитными экспертами в акционерных коммерческих банках «Росбанк» и «МДМ Банк».
Мошенники получали в банках денежные средства на основании кредитных договоров, оформленных на подставных лиц.
Для заключения фиктивных договоров они использовали документы граждан, которые обращались в автосалон за приобретением автомобиля, но потом от его покупки отказывались. Кроме того, Озеров специально занялся ростовщичеством (займом денег под проценты), чтобы требовать от должников копии документов, удостоверяющих их личность.
Завладев персональными данными граждан, молодые люди составляли от их имени документы, необходимые для оформления автокредита в банке (заявление о выдаче кредита, справку о заработной плате
Обман вскрылся, когда банк стал требовать от граждан уплаты процентов по кредитам.
От незаконных действий Перепелицы, Озерова, Усольцева, Диевых пострадали четыре акционерных коммерческих банка, общая сумма похищенных средств составила 36,5 млн рублей. Больше всех пострадал «Росбанк», где мошенники с помощью сотрудника банка Диева смогли незаконно получить кредиты на общую сумму 23,6 млн рублей.
В ходе оперативно-следственных мероприятий участники организованной преступной группы были изобличены, а Перепелица и Диев заключены под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в Ялуторовский городской суд, сообщает официальный сайт прокуратуры Тюменской области.
