С апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн рублей.
Четыре жителя города Тюмени, четверо екатеринбуржцев и двое уроженцев КНР осуждены за совершение незаконных валютных операций в крупном размере организованной группой. Собранных следственными органами доказательств для суда оказалось достаточно, сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Следствием и судом установлено, что с апреля по декабрь 2014 года члены группы вывели на счета китайских компаний 595 млн рублей. Незаконный вывод валютных средств в КНР был организован по не существовавшим в действительности договорам с китайской стороной на услуги в сфере IT-технологий. С российской стороны участниками группы были привлечены семь коммерческих организаций, которые никакой деятельностью, кроме как преступной, не занимались. Эти предприятия были созданы восемью членами финансовой группы — жителями Тюменской и Свердловской областей.
Группа имела международный характер, ее преступная деятельность поддерживалась на территории КНР одним из соучастников и руководителем, который находится в международном розыске. Его основной ролью являлось предоставление членам организованной группы на территории России через своих соучастников — уроженцев КНР — реквизитов подставных китайских фирм, образцов подписей и личных печатей их руководителей. Все это использовалось для подготовки подложных международных коммерческих контрактов.
В большинстве своем эти структуры специализировались на разработке компьютерного программного обеспечения и компьютерных игр.
В финансовых схемах участвовали еще несколько человек. В частности, житель Верхней Пышмы и подданный Великобритании. Он являлся одним из наиболее активных участников, образовавших своего рода управленческое звено преступного сообщества. Мужчина пошел на сделку со следствием и дал признательные показания. Его дело было выделено в отдельное производство.
Также в отдельное производство выделили дело 33-летней жительницы Тюмени. Она тоже взаимодействовала со следствием.
Тюменцы осуждены к условным срокам в 2017 году.
Следователями СКР по Тюменской области в связи с многоэпизодностью совершенных преступлений, уголовное дело расследовалось более двух лет. В июне 2017 года в отношении 10 фигурантов оно было завершено и передано в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга по месту совершения основного преступления.
Объем уголовного дела составил более 250 томов. Следователями проведено свыше 20 обысков по месту жительства осужденных в Тюмени и Екатеринбурге. Около 100 лиц допрошено в качестве свидетелей. Проведено порядка 80 судебных экспертиз и специальных исследований. Коммерческая деятельность фирм, задействованных в выводе валютных средств за рубеж, по инициативе следствия СКР по Тюменской области была предметом проверок со стороны УФНС РФ по Тюменской и Свердловской областям, а также Росфиннадзора двух регионов. Результаты позволили следствию сделать вывод о фиктивной деятельности предприятий.
Приговором суда в зависимости от роли каждого всем 10 участникам организованной группы назначено наказание. Так, двое из них приговорены к лишению свободы на срок 6,5 лет каждый с отбыванием наказания в колонии общего режима и к штрафам в размере 500 тысяч рублей, трое — к 5,5 годам колонии общего режима каждый и штрафам в размере 200 тысяч рублей. Еще трое осуждены к 5 годам колонии общего режима и штрафам в 200 тысяч рублей. Еще двоим реальное наказание заменено на условный срок.
