Деньги в автоматизированном режиме конвертировались в криптовалюту.
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело об отмывании денег, полученных преступным путем. По версии следствия, 46-летний житель областного центра в июне прошлого года в своей квартире разместил специальное оборудование (сим-бокс), предназначенное для одновременного функционирования более 30 сим-карт, на лицевые счета которых поступали деньги. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Неизвестные звонили гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов или Банка России, и предлагали в целях предотвращения хищения денег внести их на безопасные счета. Следуя инструкциям мошенников, потерпевшие перечисляли средства на лицевые счета, привязанные к сим-картам в квартире обвиняемого.
С помощью специального программного обеспечения тот конвертировал денежные средства в автоматизированном режиме в криптовалюту и направлял ее на крипто-кошельки жуликов, получая вознаграждение в виде процента от суммы легализованных денег. О преступном происхождении средств тюменец знал и применял различные схемы конспирации. В августе 2023 года его незаконная деятельность остановили.
В ходе обыска в квартире обнаружено и изъято более 4,5 тыс. сим-карт различных операторов связи, три сим-бокса, компьютеры и ноутбуки, более 120 банковских карт, в том числе украинских банков. На имущество обвиняемого наложен арест.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тюмени для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото: Вслух.ру
