Как установлено следствием, в 2002 году руководитель данной группировки незаконно приобрел учредительные, лицензионные документы, счета и печати строительных компаний, зарегистрированных на подставных лиц, после чего совместно со своими подручными организовал обширную теневую коммерческую деятельность, связанную с нелегальным оказанием различных ремонтно-строительных услуг.
Уральским окружным управлением Следственного комитета при МВД России под контролем отдела Генеральной прокуратуры РФ в УрФО изобличены участники организованной преступной группы, возглавляемой 49-летним жителем Екатеринбурга, которые на протяжении ряда лет от имени фиктивных фирм осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с извлечением доходов в особо крупном размере, сообщает пресс-служба заместителя Генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе. Как установлено следствием, в 2002 году руководитель данной группировки незаконно приобрел учредительные, лицензионные документы, счета и печати строительных компаний, зарегистрированных на подставных лиц, после чего совместно со своими подручными организовал обширную теневую коммерческую деятельность, связанную с нелегальным оказанием различных ремонтно-строительных услуг. Используя реквизиты подставных фирм и оформляя всю финансово-хозяйственную документацию при помощи клише подписей номинальных директоров, злоумышленникам удалось извлечь неконтролируемый и полностью укрытый от налогообложения доход в размере 88 миллионов рублей, значительная часть которого была впоследствии легализована. На средства, добытые преступным путем, злоумышленники приобретали себе недвижимость в Екатеринбурге, а также дорогостоящий автотранспорт. В ходе следствия на указанное имущество судом по ходатайству прокуратуры был наложен арест. Каждому из пяти участников преступной группировки, чьи данные в интересах правосудия не разглашаются, предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 171 и ч. 4 ст. 1741 Уголовного кодекса России, которые предусмотривают в качестве наказания лишение свободы сроком до 5 и до 15 лет соответственно. Сегодня по данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение и оно направлено для рассмотрения в суд, которому предстоит определить окончательную судьбу обвиняемых.
