Прокуратура Сургута проверила соблюдение федерального законодательства в организациях, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также в компаниях, которые организуют и проводят основанные на риске игры. Выявлены факты неисполнения требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ...
Прокуратура Сургута проверила соблюдение федерального законодательства в организациях, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также в компаниях, которые организуют и проводят основанные на риске игры. Выявлены факты неисполнения требований федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».Так, несколько проверенных организаций не состоят на учете в межрегиональном управлении Росфинмониторинга по УрФО; руководители не принимали меры для
реализации требований закона. В отношении директоров 4 организаций были возбуждены дела об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения назначены штрафы в размере 10 тыс. рублей и 60 тыс. руб. Прокурором внесены представления об устранении нарушений закона, сообщили «Вслух.ру» в прокуратуре Югры. Факты нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, были выявлены также в агентствах недвижимости. Прокурором Сургута внесено 3 представления об устранении нарушений закона. По постановлениям прокурора города руководители этих организаций привлечены к административной ответственности, им назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей каждому.
