Окружным Главком МВД России под контролем управления Генпрокуратуры Р Ф в УрФО в легализации денежных средств, добытых преступным путем, изобличены члены организованной преступной группы. Следствием установлено, что ее участники, являвшиеся фактическими руководителями семи фиктивных предприятий, зарегистрированных в различных регионах России на подставных лиц, на протяжении ряда лет занимались незаконной коммерческой деятельностью по реализации лома цветных и черных металлов в Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. В итоге, по предварительным данным, ими был получен неконтролируемый доход в сумме свыше 141 млн рублей. Часть полученных от нелегального бизнеса средств на общую сумму более 18,9 млн рублей была ими легализована путем приобретения векселей Сбербанка Р Ф и их обналичивания в различных кредитно-банковских учреждениях. В отношении махинаторов возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.174−1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем, в крупном размере, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса России. Участникам преступной группы предъявлены обвинения по данной статье, а также по части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство с получением доходов в особо крупном размере) УК РФ, предусматривающих в качестве наказания лишение свободы общим сроком до двадцати лет. По требованию прокурора в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает управление Генпрокуратуры Р Ф в УрФО.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
