Основатель финансовой пирамиды — екатеринбуржец Алексей Калиниченко, в отношении которого возбуждено 119 уголовных дел, будет экстрадирован из Италии в Россию. Запрос об этапировании крупного мошенника, «нагревшего» более 4 000 россиян на сумму свыше 1 миллиарда рублей, направлен в компетентные органы Генпрокуратурой Р Ф, — сообщает Уралинформбюро. Жертвами учредителя и генерального директора компании UTG (United FX — Traders Group) Алексея Калиниченко стали жители Москвы, Питера, Свердловской и Ярославской областей, а также Краснодарского края и других регионов страны. Расследованием широкомасштабного уголовного дела занимается ГУ МВД России по УрФО. Ход делу был дан после крушения финансовой пирамиды в августе 2006 года, когда клиенты трейдера узнали о прекращении выплат дивидендов инвесторам. Последние принялись выяснять отношение с господином Калиниченко, и дело дошло до массовых обращений обманутых вкладчиков в милицию. По официальной версии, бизнес Калиниченко строился на торговых операциях на валютном рынке Forex. Для этого основанная им в Санкт-Петербурге компания UTG через дочерние подразделения привлекала средства частных инвесторов в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, других городах России и Белоруссии. Заявляемая доходность вложений составляла от 30 до 200% годовых, а сделки проводились через посреднические оффшорные фирмы и ряд банков, в том числе екатеринбургское ОАО. В этом же банке находились и счета компаний, контролируемых Калиниченко. Согласно официальной позиции руководства банка, успешная работа трейдера не вызывала опасений и было принято решение о более тесном сотрудничестве — Калиниченко приобрел 20% акций ОАО и вошел в состав Совета директоров. Совместно с данным учреждением они начали выстраивать систему доверительного управления средствами, последний выступил брокером трейдера на рынке Forex. Неожиданно А. Калиниченко проиграл на рынке значительные суммы, в погашение долгов банк изъял все средства с его счетов. Следствие до сих пор выясняет, куда же делись эти деньги. В развернутой в Интернете пиар-акции А. Калиниченко призывал граждан вкладывать средства в подконтрольные ему фирмы. При этом систематически публиковались в Сети сфальсифицированные отчеты о положительных результатах финансовой деятельности. Полученные от любителей «легких денег» средства злоумышленник перечислял на банковские счета и присваивал. В ходе расследования в отношении А. Калиниченко заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а сам он объявлен в международный розыск. В июне текущего года мошенник был задержан сотрудниками Интерпола в Италии. Теперь решается вопрос о его экстрадиции на Родину, — сообщает агентство.
Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в
Telegram и самое полезное в
Vk.
