Светлане Тимощенко, обвиняемой в организации финансовой пирамиды в городе Нефтеюганске ХМАО объявлено об окончании предварительного следствия и переданы ей и адвокату материалы уголовного дела для ознакомления,-сообщили "Вслух.ру" в пресс-службе прокуратуры округа.
Светлана Тимощенко была заключена под стражу в конце прошлого месяца по обвинению в мошенничестве и приготовлению к преступлению и покушению на преступление.
Светлане Тимощенко, обвиняемой в организации финансовой пирамиды в городе Нефтеюганске (ХМАО) объявлено об окончании предварительного следствия и переданы ей и адвокату материалы уголовного дела для ознакомления, — сообщили «Вслух.ру» в пресс-службе прокуратуры округа. Светлана Тимощенко была заключена под стражу в конце прошлого месяца по обвинению в мошенничестве и приготовлению к преступлению и покушению на преступление. Уголовное дело, по заявлению горожан о хищении у них денежных средств, было возбуждено ещё 18 февраля 2002 года. В ходе расследования установлено, что Светлана Тимощенко и ее знакомый Сергей Попов с целью конспирации и облегчения хищения чужого имущества в мае 2001 года создали в Нефтеюганске «Клуб деловых людей «Лидер». С помощью агитации, проведения «информационных блоков (подиумов)» в так называемый «клуб» привлекались новые члены и их денежные средства. На проводимых с потенциальными участниками клуба встречах Тимощенко и Попов убеждали аудиторию, что вступление в организацию позволит очень быстро и всем без исключения получить доход, поскольку их бизнес построен на принципах сетевого маркетинга. Они разъясняли, что получение дохода от участия в организации происходит благодаря «перспективной» схеме привлечения денежных средств и их дальнейшего распределения между ее членами. Уверяли, что любой житель города может стать членом клуба после внесения суммы вступительного взноса в размере $ 3 тыс. или 90 тыс. руб., а в дальнейшем в целях получения дохода он должен убедить других граждан вступить в клуб и добровольно внести вступительный взнос. Полученные от новых участников денежные средства будут распределяться между членами организации. Но от членов и будущих участников общества было умышленно укрыто, что доход организации формируется исключительно за счет вступительных взносов новых членов, а модель функционирования клуба не что иное, как финансовая пирамида. Тимощенко и Попов осознавали, что созданная ими финансовая пирамида, достигнув «критического уровня», неизбежно разрушится, в связи с чем обязательно будут ущемлены экономические интересы членов организации. Они использовали в деятельности «Лидера» только затратный механизм без образования прибавочной стоимости, при этом умышлено активно расширяли свою преступную деятельность.
За период с мая 2001 года по март 2002 года Тимощенко и Попов путем обмана и злоупотреблением доверием, похитили у жителей Нефтеюганска 2 млн 864 тыс. 581 руб. В результате преступной деятельности клуба 39 человек признаны потерпевшими. Уместно сказать, что санкция УК РФ предусматривает максимальный вид наказания за подобную деятельность — до 10 лет лишения свободы со штрафом.
