В Тюмени утверждено обвинительное заключение в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды, обвиняемых в хищении более 80 млн. рублей.
13 июля прокуратура Центрального округа г. Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шестерых организаторов финансовой пирамиды. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой.
По версии следствия, в августе 2006 г. жители г. Челябинска Константин и Светлана Ф. (супруги, находятся в розыске), Станислав К. и Николай А. создали преступную группу для хищения средств жителей Тюмени по принципу «финансовой пирамиды». Впоследствии в состав группы вошли Андрей Б. из Кургана, Евгений П. из Челябинска, Ирина Ч. из Свердловской области и Людмила Л. из Тюмени.
В сентябре 2006 г. для придания своей деятельности вида легального бизнеса мошенники зарегистрировали в Тюмени ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес».
Схема хищений денег заключалась в привлечении граждан на информационные семинары «Константы-Бизнес» под предлогом обучения «финансовой грамоте», предоставления возможности получения высокого дохода, карьерного роста в «преуспевающей» компании. Суть деятельности не разглашалась до момента проведения семинаров.
На семинарах использовались методы скрытого психологического воздействия для создания у приглашенных впечатления о выгодности отношений с финансовой компанией. После этого гражданам предлагали вступить в акционеры «Константы-Бизнес» и инвестировать в нее деньги под очень высокие проценты. Некоторым предлагали за денежное вознаграждение заняться привлечением в организацию новых акционеров.
Надо отметить, что ОАО «Финансовая компания «Константа-Бизнес» не вела никакой деятельности, приносящей доход. Денежные средства граждан присваивались участниками преступной группы, а выплата процентов осуществлялась на начальном этапе лишь за счет средств новых акционеров.
Осенью 2008 г. приток лиц в «Константу-Бизнес» стал иссякать. В начале 2009 г. выплаты прекратились, и в ноябре того же года компания обанкротилась.
От «финансовой пирамиды» пострадало 227 человек. Размер причиненного им ущерба составил более 80 млн. рублей.
В ноябре 2010 г. Станислав К. был заключен под стражу, в отношении Николая А. внесен залог в размере 500 тысяч рублей. Остальные участники организованной группы находятся под подпиской о невыезде.
После утверждения обвинительного заключения 438 томов уголовного дела будут направлены в Центральный районный суд г. Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.
