На Среднем Урале сотрудники окружного милицейского Главка пресекли деятельность преступной группы, которая мошенническим способом присвоила и легализовала более 19 миллионов рублей.
На Среднем Урале сотрудники окружного милицейского Главка пресекли деятельность преступной группы, которая мошенническим способом присвоила и легализовала более 19 миллионов рублей. Сотрудники оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями установили, что два гражданина 28 и 39 лет, действуя от имени трех компаний, в 2006 году получили в трех банках кредиты на сумму свыше 15 миллионов рублей. Для придания значимости и весомости подконтрольных предприятий граждане предоставляли в банки ложные сведения о финансовом состоянии компаний, имитировали бурную хозяйственную деятельность. В качестве обеспечения кредита они предоставляли банковским специалистам одно и то же залоговое имущество. «Не чистые на руку» дельцы показывали огромное количество товара, принадлежащее вовсе не им, а сторонней компьютерной организации. С любезного разрешения директора этой компании они неоднократно проводили мошеннические аферы по временному перемещению чужой компьютерной техники на свой склад, а после посещения служащих кредитно-финансовых организаций помещения возвращали ее обратно, пока однажды не обманули и самого руководителя, похитив его имущество. Помимо этого оперативники установили, что жулики похитили товар на четыре миллиона рублей у четырех организаций-поставщиков компьютерной техники городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. На условиях отсрочки платежа, «предприимчивые» граждане получили продукцию, успешно ее реализовали, а всю выручку присвоили. Денежные средства, полученные преступным путем, они перевели на счета предприятий-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, а впоследствии их обналичили. На легализованный капитал участники преступной группы приобрели недвижимость, автомобили и другие материальные ценности. По фактам мошенничества и легализации (отмывания) денежных средств возбуждены уголовные дела, сообщает сайт МВД России.
