Российские банки освобождены от обязанности сообщать налоговым органам об операциях физических лиц с суммами, превышающими 10 тысяч долларов. Соответствующий документ подписал Президент Владимир Путин, таким образом, отменив указ 23 мая 1994 года, подписанный еще Борисом Ельциным.
Действовавший более девяти лет указ первого Президента России выполнялся далеко не всегда, пишет «Коммерсант». Фактически он противоречил принятому в последние годы законодательству, в частности закону «О банках и банковской тайне», разрешающему предоставлять данные о движении средств по частным счетам только самим вкладчикам, судам и органам предварительного следствия.
Сейчас единственным получателем информации о платежах физических лиц остается Комитет по финансовому мониторингу. Согласно вступившему в силу два года назад закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», обязательному контролю подлежат «операции с денежными средствами или иным имуществом на сумму, превышающую 600 тыс. рублей». Таким образом, сумма, которая в России автоматически считается подозрительной, просто удвоилась — с 10 тыс. до 20 тыс. долларов.
