Федеральная служба по финансовому мониторингу уже этим летом начнет отслеживать все покупки недвижимости стоимостью выше 2,5 млн руб.
Борьба с «грязными» средствами в России ширится и углубляется.
Напомним, что наша страна вошла в список государств, наиболее активно противодействующих отмыванию денег посредством принятия специальных законов и создания соответствующих структур. Этот факт стал известен в ходе заседания рабочей группы Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) по борьбе с отмыванием денег, состоявшемся в Вашингтоне.
На днях Виктор Зубков, глава Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ), созданной для борьбы с отмыванием незаконных доходов, объявил, что следующие на очереди — покупатели ценных бумаг, пишут «Известия».
«Надо понимать, что финансовые потоки, которые вращаются в стране и уходят за рубеж, превращаются в, конце концов, во что-то материальное: недвижимость, акции», — говорит глава Федеральной службы по финансовому мониторингу. Вступив в клуб стран, борющихся с отмыванием денег, Россия взяла на себя обязательства по выполнению рекомендаций FATF (международная «противоотмывочная» организация). А в них черным по белому записано, что целесообразно контролировать крупные вложения, сделанные через риэлтеров, нотариусов и финансовых посредников на предмет «отмывочных» схем.
Недвижимость «встанет на контроль» уже с июля, в крайнем случае — с начала следующего года. По словам Зубкова, нужные поправки в законодательство сейчас находятся в администрации президента и вот-вот должны поступить в Госдуму. По новым порядкам, риэлтерам и нотариусам придется сообщать финансовым полицейским обо всех покупках недвижимости стоимостью более 2,5 млн рублей, что составляет около 84 тыс долларов. В Москве — это цена средней двухкомнатной квартиры, пишут «Известия».
Виктор Зубков не беспокоится о возрастающем объеме работы: по его словам, у службы по финансовому мониторингу мощностей достаточно. Не рекомендует он беспокоится и потенциальным объектам контроля. «Честный человек никак не пострадает, — уверяет Зубков. — Огульно обвинен никто не будет». Он поясняет, что будут разработаны 20−25 критериев, по которым компьютер автоматически будет выделять подозрительные сделки, которые затем будут анализироваться аналитиками службы.
«Если, например, человек покупает недвижимость достаточно периодично, мы проанализируем его бизнес, его доходы», — поясняет глава ФСФМ. Главный вопрос, что финансовый разведчик подразумевает под определением «честный человек». И если «бизнес» человека состоит именно в инвестициях в недвижимость, не помешает ли это ему оказаться честным в глазах ФСФМ.
