В Москве сотрудники прокуратуры и Главного управления МВД по Центральному федеральному округу проводят выемку документов в офисе Межотраслевого промышленного банка. Напомним, это уже третий за последние дни случай выемки документов в российских банках. На прошлой неделе подобной процедуре подверглись МДМ-Банк и банк "Нефтяной"
В Москве сотрудники прокуратуры и Главного управления МВД по Центральному федеральному округу проводят выемку документов в офисе Межотраслевого промышленного банка — пишет «GZT.Ru». По некоторым данным, выемка документов в офисе банка по ул. Малой Красносельской, дом 2/8, строение 4 проводится на основании оперативных данных об «отмывании» денег и легализации денежных средств, добытых преступным путем, а именно, контрабандой. Банк выделял средства различным организованным преступным группировкам, которые на эти деньги покупали за границей бытовую технику и через Белоруссию ввозили на территорию РФ — сообщил «Интерфаксу» источник в Главном управлении МВД по ЦФО. На границе злоумышленники меняли номера на машинах так, как будто товар был приобретен в России, а не за рубежом. Таким образом, на таможне пошлины не платились. Ведется дальнейшее следствие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Напомним, это уже третий за последние дни случай выемки документов в российских банках. На прошлой неделе подобной процедуре подверглись МДМ-Банк и банк «Нефтяной». Между тем, российские СМИ уже сообщили со ссылкой на свои источники в МВД о том, что дело по статье «незаконная банковская деятельность» возбуждено против более чем десяти банков, поэтому в ближайшее время, очевидно, к визиту сотрудников МВД могут готовиться еще несколько кредитных организаций.
