В офисе МДМ-Банка в Москве сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД России провели выемку документов. Эту информацию официально подтвердил и сам МДМ-Банк. Некоторые источники утверждают, что выемка документов касалась операций банка "Визави" - бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка.
В офисе МДМ-Банка в Москве сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД России провели выемку документов. Эту информацию официально подтвердил и сам МДМ-Банк — в пресс-релизе банка говорится, что «МДМ-Банк подтверждает информацию о том, что правоохранительными органами проводилось изъятие документов в отношении одного из российских банков, бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка. Данный вопрос не имеет отношения к ОАО „МДМ-Банк“ и к Финансовой группе МДМ. МДМ-Банк всегда оказывал и будет оказывать всяческое содействие органам правопорядка».По данным источника «Газеты» в правоохранительных органах, выемка документов касалась некоторых операций банка «Визави» — бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка. Между тем председатель правления банка «Визави» Дмитрий Клушин весьма скупо отреагировал на появившуюся информацию. «Следственный комитет никаких документов в нашем банке не изымал», — заявил он «Газете». Санкцию на выемку, по информации издания, выдал Тверской суд столицы. Это было сделано в рамках уголовного дела, возбужденного СК МВД летом этого года по ст. 174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем». Сейчас в деле фигурирует около десяти финансовых структур. Основанием для расследования стали результаты ревизии, проведенной ЦБ РФ весной этого года. Тогда было установлено, что в 2004—2005 годах некоторые банки обналичивали миллиарды рублей через фирмы-однодневки и подставных лиц. Центробанк отозвал несколько лицензий у проштрафившихся банков, а СК МВД возбудил уголовное дело и начал изымать финансовую документацию. Первым 19 мая этого года лишился лицензии Банк проектного кредитования. Около двух месяцев назад в отношении его руководства было возбуждено уголовное дело. 24 августа была отозвана лицензия у банка «Эмал». Есть данные, что только в 2005 году через «Эмал» было обналичено 13 млрд. рублей. Напомним, сообщения о проведении следственных действий в главном офисе «МДМ-Банка» появились 7 декабря днем — пишет «Lenta.ru». В рамках какого уголовного дела проводится изъятие документов, официально не уточнялось.
