Dipol FM | 105,6 fm
98.01
102.4

В МДМ-Банке прошла выемка документов

В офисе МДМ-Банка в Москве сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД России провели выемку документов. Эту информацию официально подтвердил и сам МДМ-Банк. Некоторые источники утверждают, что выемка документов касалась операций банка "Визави"  - бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка.

В офисе МДМ-Банка в Москве сотрудники Следственного комитета (СК) при МВД России провели выемку документов. Эту информацию официально подтвердил и сам МДМ-Банк — в пресс-релизе банка говорится, что «МДМ-Банк подтверждает информацию о том, что правоохранительными органами проводилось изъятие документов в отношении одного из российских банков, бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка. Данный вопрос не имеет отношения к ОАО „МДМ-Банк“ и к Финансовой группе МДМ. МДМ-Банк всегда оказывал и будет оказывать всяческое содействие органам правопорядка».По данным источника «Газеты» в правоохранительных органах, выемка документов касалась некоторых операций банка «Визави» — бывшего банка-корреспондента МДМ-Банка. Между тем председатель правления банка «Визави» Дмитрий Клушин весьма скупо отреагировал на появившуюся информацию. «Следственный комитет никаких документов в нашем банке не изымал», — заявил он «Газете». Санкцию на выемку, по информации издания, выдал Тверской суд столицы. Это было сделано в рамках уголовного дела, возбужденного СК МВД летом этого года по ст. 174 УК РФ — «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных незаконным путем». Сейчас в деле фигурирует около десяти финансовых структур. Основанием для расследования стали результаты ревизии, проведенной ЦБ РФ весной этого года. Тогда было установлено, что в 2004—2005 годах некоторые банки обналичивали миллиарды рублей через фирмы-однодневки и подставных лиц. Центробанк отозвал несколько лицензий у проштрафившихся банков, а СК МВД возбудил уголовное дело и начал изымать финансовую документацию. Первым 19 мая этого года лишился лицензии Банк проектного кредитования. Около двух месяцев назад в отношении его руководства было возбуждено уголовное дело. 24 августа была отозвана лицензия у банка «Эмал». Есть данные, что только в 2005 году через «Эмал» было обналичено 13 млрд. рублей. Напомним, сообщения о проведении следственных действий в главном офисе «МДМ-Банка» появились 7 декабря днем — пишет «Lenta.ru». В рамках какого уголовного дела проводится изъятие документов, официально не уточнялось.

Неудобно на сайте? Читайте самое интересное в Telegram и самое полезное в Vk.
Последние новости
На трассе под Тюменью задержали двух подозреваемых в грабеже рецидивистов
На трассе под Тюменью задержали двух подозреваемых в грабеже рецидивистов
Оба мужчины – жители Челябинска.
#новости Тюмени
#кража
#тк
#полиция
#арест
Новосибирские студенты придумали систему защиты от взломов
Новосибирские студенты придумали систему защиты от взломов
Приспособление можно будет установить «из одной коробки».
#новости науки
#Новосибирск
#студенты
#научные разработки
#информационная защита
Депутат от Тюмени в Госдуме поддержал запрет продажи табака подросткам в России
Депутат от Тюмени в Госдуме поддержал запрет продажи табака подросткам в России
Его могут ввести уже в ближайшее время.
#запрет курения
#запрет вейпов
#тк
#вредные привычки
#депутаты
Плеханово и Московский тракт в Тюмени соединят четырехполосной дорогой
Плеханово и Московский тракт в Тюмени соединят четырехполосной дорогой
Проект будет обсуждаться до конца июня.
#новости Тюмени
#тк
#дороги
#ремонт
#развитие
В Тюмени будут строить дома из индийских стройматериалов
В Тюмени будут строить дома из индийских стройматериалов
Застройщики уже заключили первые соглашения.
#новости Тюмени
#тк
#строительство
#девелопер