Банк России в 2005 году провел проверки в 797 кредитных организациях.
В рамках осуществления функций банковского регулирования и банковского надзора за соблюдением кредитными организациями требования закона Банк России в 2005 году провел проверки в 797 кредитных организациях (в том числе в филиалах кредитных организаций). Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Андрей Козлов, выступая сегодня на XV Международном банковском конгрессе в Санкт-Петербурге. Наиболее типичным недостатком, выявленным в ходе проверок, Козлов в своем докладе назвал несоблюдение требований закона и нормативных актов Банка России в части: идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей, документального фиксирования и формирования сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, и операциях, в отношении которых у кредитной организации возникли подозрения, что они совершаются в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Как отметил зампред Центробанка, вопросам соблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уделялось повышенное внимание и в ходе рассмотрении ходатайств кредитных организаций о их соответствии требованиям к участию в системе страхования вкладов. Около 40% банков не было принято в ССВ именно в связи с неудовлетворительной оценкой служб внутреннего контроля, в том числе их деятельности в сфере противодейтсвия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, констатировал Андрей Козлов. На сегодняшний день подавляющее число отзывов банковских лицензий также связано с низким качеством проверок, проводимых службами внутреннего контроля, заявил Козлов.
